O processo alega que Tim Ballard forçou as mulheres a se envolverem em “sexo, trabalho e serviços para ganho pessoal (de Tim Ballard) e para o benefício da operação da Underground Railroad”. Os demandantes também alegam que Ballard e os outros réus os “prepararam”. Na denúncia, eles também acusam Ballard e seus associados de usarem o chamado “artifício do casal” para promover seu grande plano.
O estratagema do casal foi uma técnica que Tim Ballard usou como parte da Operação Underground Railroad, que instruiu as mulheres a se passarem por namorada ou amiga íntima de Ballard. De acordo com o processo, esta diretriz exigia que as mulheres “desenvolvessem química sexual com ele” enquanto a equipe modelava ou treinava para a próxima missão da organização.
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