Nova Delhi está investigando várias companhias de seguros por mais de US$ 610 milhões em evasão fiscal.
Uma agência indiana está investigando a seguradora britânica Aviva por suspeita de apresentar faturas falsas para reivindicar incentivos fiscais como parte de um esquema de evasão fiscal de US$ 5,2 milhões, informou a Reuters na sexta-feira.
De acordo com um aviso fiscal enviado à empresa no início deste mês pela Direção-Geral de Investigação Fiscal de Bens e Serviços (DGGI), órgão federal responsável por investigar violações do GST, a empresa indiana da Aviva pagou cerca de US$ 26 milhões a fornecedores entre 2017 e 2023, presumivelmente para fornecer serviços de marketing e treinamento.
No entanto, os investigadores dizem que os fornecedores não prestaram os serviços, mas agiram como intermediários para canalizar fundos para os agentes da Aviva. De acordo com o aviso citado pela Reuters, “A Aviva e seus funcionários entraram em uma conspiração profundamente enraizada e usaram o método de emissão de faturas falsas (sem prova de serviço) para transferir determinado dinheiro… para distribuidores de seguros da Aviva.”
Isso supostamente permitiu que a empresa evitasse impostos no valor de US$ 5,2 milhões. Altos funcionários da empresa britânica também estavam cientes dos acontecimentos, segundo a Reuters. A empresa não quis comentar “especulação ou questões legais em andamento” observou a agência.
A Aviva é a maior seguradora geral e líder no fornecimento de seguros de vida e pensões no Reino Unido. A empresa também é a segunda maior seguradora geral do Canadá. Em junho, anunciou planos para duplicar a sua base de agentes em toda a Índia.
O caso Aviva faz parte de uma investigação mais ampla levada a cabo pelas autoridades fiscais indianas, envolvendo mais de uma dúzia de companhias de seguros e uma alegada evasão de 610 milhões de dólares em impostos, juros e multas. No ano passado, as autoridades emitiram avisos de justa causa à Bajaj Allianz Life Insurance e à ICICI Prudential Life Insurance – dois grandes intervenientes nacionais no mercado de seguros – por alegada evasão fiscal desde 2017.
A investigação, que começou em 2022, diz respeito à prática da indústria de seguros indiana de contabilizar todas as comissões de vendas acima de um limite regulamentar como despesas de publicidade e marketing e depois reivindicar uma dedução fiscal.
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