Michelle Bond, parceira romântica do ex-executivo da FTX Salameh, indiciada

A parceira do ex-executivo da FTX Ryan Salama, Michelle Bond, é indiciada em Nova York por acusações federais de conspiração para solicitar contribuições ilegais de campanha da FTX por sua candidatura malsucedida ao Congresso em 2022, disseram os promotores na quinta-feira.

O promotor de Manhattan, Damian Williams, alega que Bond, 45, financiou ilegalmente sua campanha com um adiantamento “fictício” de US$ 400.000 da FTX, seguido por um pagamento anual de US$ 100.000 da agora falida bolsa de criptomoedas.

Bond, que mora em Potomac, Maryland, estava concorrendo a uma vaga na Câmara no 1º Distrito Congressional de Nova York, que inclui o leste de Long Island.

De acordo com a acusação, Salameh e Bond se conheceram em junho de 2021 e namoraram no início do ano seguinte.

A acusação alega que Salameh, identificado apenas como CC-1, conspirou com Bond para cometer os crimes, afirmando que Salameh providenciou um pagamento da FTX a Bond. Ela então supostamente usou “quase todo” esse dinheiro “para financiar ilegalmente sua campanha”, diz a acusação.

De acordo com a acusação, Salameh supostamente transferiu centenas de milhares de dólares para a conta bancária pessoal de Bond entre junho e agosto de 2022, que ela também usou para financiar ilegalmente sua campanha de reeleição.

A acusação de quatro acusações foi revelada um dia depois de Salameh, pai do bebê de 8 meses de Bond, ter pedido a um juiz federal de Nova York que anulasse sua confissão de culpa por crimes de financiamento de campanha e transferência de dinheiro.

Os advogados de Salameh argumentam que os promotores renegaram um acordo para abandonar a investigação sobre o financiamento da campanha de Bond como um incentivo para forçá-lo a se declarar culpado.

Bond era um advogado que atuava em Washington ou perto dela e que “em todos os momentos relevantes para a acusação” atuou como CEO de um grupo de comércio de ativos digitais, diz a acusação. Em junho, Bond também anunciou o lançamento do Digital Future, um think tank “dedicado a ajudar a desenvolver a próxima geração da indústria de serviços financeiros”, segundo um comunicado de imprensa.

“A acusação contém uma série de mensagens de texto e e-mails contundentes que, quando combinados com registros bancários, pintam um quadro convincente de que Bond tentou contornar as regulamentações de financiamento de campanha e ocultá-lo”, disse Sterling Marchand, sócio da Baker Botts, que assessora clientes em questões federais. e lei política e eleitoral regional.

“Salameh afirma que o governo prometeu implicitamente não investigar mais Bond. No entanto, a acusação de hoje contém provas muito fortes contra Bond – e estou confiante de que era isso que o governo pretendia transmitir”, continuou Marchant.

Ela foi libertada sob fiança de US$ 1 milhão assinada por outra pessoa e foi vista saindo de um tribunal de Manhattan de mãos dadas com Salameh na tarde de quinta-feira.

Salameh foi uma testemunha que não cooperou no julgamento criminal do ano passado do seu ex-chefe na FTX, Sam Bankman-Fried, que foi condenado em março a 25 anos de prisão por fraude e conspiração.

As acusações contra Salame resultaram de seu envolvimento em um esquema multimilionário de financiamento de campanha durante seu tempo na FTX.

Salameh deverá começar a cumprir sua sentença de 7,5 anos de prisão em 13 de outubro. Salama também foi condenado a pagar mais de US$ 6 milhões em confisco e mais de US$ 5 milhões em restituição.

Na quarta-feira, o promotor federal Williams enviou uma carta separada ao juiz em seu caso criminal, pedindo ao tribunal que “rejeite a tentativa descarada e egoísta de Ryan Salameh de retirar sua confissão de culpa após sua sentença”.

O juiz Lewis Kaplan marcou uma audiência para 12 de setembro para ouvir os argumentos de ambos os lados sobre se o acordo de Salameh com os promotores deveria ser rescindido.

– Dan Mangan da CNBC contribuiu para este relatório.

OLHAR: Ex-investidor da FTX fala sobre o veredicto da SBF