O CEO da Crypto, Horst Jiha, renuncia à fiança em caso de fraude

Um cidadão alemão que estava em prisão domiciliar em Nova York sob fiança de US$ 5 milhões garantida por seu parceiro doméstico e filhos em um caso em que foi acusado de supervisionar um esquema de criptomoeda de US$ 150 milhões está agora foragido.

“Há uma investigação muito ativa em andamento para prendê-lo”, disse John Marzulli, porta-voz do gabinete do promotor distrital do Brooklyn, na sexta-feira, um dia depois que o réu Horst Jiha não compareceu ao tribunal federal do Brooklyn conforme programado.

“Vamos perder a fiança”, acrescentou Marzulli, o que significa que os promotores tentarão cobrar parte da fiança de US$ 4 milhões que foi garantida pessoalmente pelo parceiro de Gichi, filhos e outras três pessoas, todos morando na Alemanha.

Outro milhão de dólares em dinheiro para garantir a fiança foi depositado no governo federal.

Horst é suspeito de adulterar uma tornozeleira eletrônica em 3 de outubro, disse um promotor da Procuradoria dos EUA no Brooklyn a um juiz na quinta-feira em uma audiência que deverá resolver questões pré-julgamento do caso.

Depois de perceber que a tornozeleira de Jichi não estava funcionando, os oficiais dos Serviços de Detenção enviaram-lhe um e-mail pedindo-lhe que visitasse o escritório no dia seguinte. Jicha não compareceu, disseram os promotores à juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Aurelia Merchant.

Só então o Serviço de Prisão Pré-julgamento informou aos procuradores que a tornozeleira de Jichi tinha parado de funcionar, 26 horas depois de tomar conhecimento desse facto, disse o procurador ao juiz.

Os advogados de Gichi não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.

A CNBC pediu comentários ao Serviço de Detenção Pré-julgamento do Tribunal Federal do Brooklyn.

Jicha deve ir a julgamento no caso em 31 de março, onde enfrentará múltiplas acusações de fraude de valores mobiliários e conspiração relacionadas a um esquema de marketing multinível conhecido como USI Tech.

De acordo com os promotores, Jicha mentiu aos investidores de varejo quando lhes disse que eles obteriam um retorno médio de 140% sobre o seu dinheiro durante um período de 140 dias.

Os investidores foram informados de que havia duas maneiras de ganhar dinheiro: primeiro, eles poderiam investir em operações de mineração e negociação de Bitcoin. Eles também podem ter recebido comissões por indicar outras pessoas para comprar produtos da USI Tech, afirma a acusação contra Gichi.

“Na realidade, a plataforma era apenas uma fachada e, quando surgiram dúvidas, Jicha roubou milhões do dinheiro de seus investidores e fugiu do país”, disse o vice-diretor interino do FBI, James Smith, em janeiro.

O paradeiro de Jichi era desconhecido até sexta-feira. Os registros judiciais mostram que ele morou no Brasil e na Espanha antes de ser preso na Flórida no final de 2023..

Jichu foi libertado sob fiança em janeiro e mora no Brooklyn.

De acordo com os termos da libertação de Gichi, ele foi obrigado a permanecer em Nova York ou Long Island e não sair de casa, exceto para comparecer ao tribunal, visitar um advogado ou consultar um médico, a menos que autorizado pelo Serviço de Detenção Pré-julgamento.

Jicha, 64 anos, também foi obrigado a entregar todos os passaportes e documentos de viagem como condição para a sua libertação.

Os registros judiciais mostram que a fiança de US$ 5 milhões de Jicha foi garantida e assinada em janeiro por sua companheira doméstica, Eva Jicha, bem como por Jicha, um adulto. filho e suas três filhas, bem como o namorado de uma das filhas de Jichi, bem como o irmão e o pai do namorado, mostram os autos do tribunal.

De acordo com os autos do tribunal, todas essas pessoas eram residentes do estado alemão de Baden-Wuerttemberg.

Mas, nos termos da fiança, eles também são pessoalmente responsáveis ​​pelo valor da fiança.

Depois que Horst Jicha foi libertado, Eva Jicha serviu como sua tutora terceirizada e foi obrigada a relatar quaisquer violações relacionadas à sua libertação a um oficial de liberdade condicional dos EUA.

Jicha foi presa em 23 de dezembro em Miami depois de entrar nos Estados Unidos pela primeira vez em mais de cinco anos para passar férias lá.

Os promotores alegam que Jicha lançou a USI Tech na Europa, onde, como cofundador e CEO, afirmou que a empresa tornaria “o investimento em criptomoedas fácil e acessível para o investidor de varejo médio”.

“Na realidade, este era um esquema de marketing multinível que dependia de investidores que recrutassem outros investidores abaixo deles para comprar vários supostos investimentos em criptomoedas”, disseram os promotores dos EUA em janeiro.

“Em 2017, Jicha trouxe a USI Tech para os Estados Unidos e promoveu-a agressivamente junto dos retalhistas norte-americanos nas redes sociais e através de apresentações pessoais nas quais garantiu falsamente elevados retornos de investimento e fez declarações falsas sobre a legitimidade das ofertas de investimento da plataforma. “, informou o departamento. Existem vários vídeos no YouTube em que Jicha divulga a empresa.

No início de 2018, depois de a USI Tech ter sido submetida ao escrutínio regulamentar nos EUA, “cessou todas as operações nos EUA durante a noite, impedindo os investidores de acederem ao seu dinheiro, resultando em perdas de milhões de dólares”.

Os promotores disseram que a maior parte do dinheiro desaparecido no golpe, “estimado em aproximadamente US$ 150 milhões na data de sua prisão”, foi retido no formulário éter E Bitcoin criptomoeda. Depois que a USI Tech fechou, essa criptomoeda foi enviada para endereços de depósito digital controlados por Jicha.