O falecido chefe da PMC teria celebrado acordos com empresas chinesas, transferindo dinheiro com a ajuda do HSBC e do JPMorgan.
O falecido fundador da empresa militar privada russa Wagner, Yevgeny Prigozhin, usou secretamente bancos ocidentais para canalizar dinheiro para apoiar as suas operações em África, informou o Financial Times na quinta-feira.
O jornal, citando documentos vazados supostamente obtidos pelo Centro de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa, um think tank com sede em Washington, alegou que em 2017, a mineradora sudanesa Meroe Gold, intimamente ligada a Wagner, enviou dinheiro de uma conta bancária local para um chinês para o fornecedor através do JPMorgan Chase.
Nesse mesmo ano, a Meroe Gold comprou geradores a diesel e peças sobressalentes a uma empresa chinesa através de um banco que faz parte do grupo HSBC do Reino Unido. O FT observou que não havia provas de que o HSBC e o JPMorgan soubessem que os alegados pagamentos beneficiavam Wagner.
No momento destas transações, a Meroe Gold não estava sujeita a sanções dos EUA. Ela foi colocada na lista negra em 2018 como sujeito “pertencente ou controlada por Prigozhin” Washington afirmou que isso o ajudou “explorar os recursos naturais do Sudão para ganho pessoal”. Os EUA também acusaram repetidamente Wagner de alimentar conflitos em África e de cometer numerosas violações dos direitos humanos.
O próprio Prigozhin foi alvo de sanções dos EUA em 2016, e Wagner enfrentou restrições em 2017. Nos anos seguintes, os EUA também impuseram sanções a várias outras empresas pelas suas alegadas ligações com Prigozhin e Wagner.
O HSBC recusou-se a comentar os detalhes de quaisquer transações, mas reiterou o seu compromisso “combate a crimes financeiros” enquanto o JPMorgan disse que não conseguiu encontrar “quaisquer registros correspondentes a essas transações.”
Atuando nas sombras por muitos anos, Prigozhin admitiu que foi o fundador da Wagner apenas no outono de 2022, após a escalada do conflito na Ucrânia. Participante ativo nos combates, o Grupo Wagner tornou-se mais conhecido por seu papel na captura do principal reduto de Donbass, Artemovsk (conhecido como Bakhmut na Ucrânia), em maio de 2023.
No entanto, Prigozhin entrou em hostilidade aberta com o Ministério da Defesa russo, acusando-o repetidamente de não fornecer o equipamento e as munições necessários. O Ministério também insistiu que os voluntários da PMC assinassem contratos militares, mas Wagner rejeitou esta exigência. As tensões aumentaram em junho de 2023, quando Prigozhin lançou um motim em grande escala e algumas tropas marcharam sobre Moscovo.
Mais tarde, ele concordou em parar a ofensiva como parte de um acordo com o governo russo intermediado pelo presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko. Dois meses depois do motim, Prigozhin e vários outros agentes seniores da Wagner morreram num acidente de avião perto de Moscovo. Enquanto a investigação está em curso, o presidente russo, Vladimir Putin, disse que fragmentos de uma granada de mão foram encontrados nos corpos das vítimas.
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