O gestor de ativos suíço Lombard Odier enfrenta acusações de lavagem de dinheiro

O Lombard Odier, um dos bancos privados mais antigos da Suíça, foi acusado pelos procuradores suíços de lavagem de dinheiro agravada.

Num comunicado divulgado na sexta-feira, o Gabinete do Procurador-Geral da Suíça (OAG) disse ter apresentado uma acusação contra Lombard Odier e um ex-funcionário do banco no Tribunal Penal Federal Suíço na terça-feira.

A OEA disse que os réus ajudaram a ocultar os rendimentos de uma organização criminosa criada por Gulnara Karimova, filha do autoritário presidente do Uzbequistão, Islam Karimov, que morreu de acidente vascular cerebral em 2016. Em 2023, Karimova foi indiciada pelo procurador-geral sob a acusação de lavagem de dinheiro derivado de atividades criminosas na Suíça entre 2005 e 2012.

“As investigações levaram a OEA a concluir que parte do dinheiro lavado na Suíça pode ter sido transferido para contas bancárias em… Odier’s Lombard em Genebra. Alega-se que o banco e um de seus ex-gerentes de relacionamento desempenharam um papel fundamental na ocultação dos rendimentos das atividades criminosas do Escritório”, afirmou o comunicado da OEA.

Eles estão sob investigação desde 2016, acrescentou o Ministério Público.

Lombard Odier, cujas origens remontam a 1796, nega as acusações.

“Tomamos nota da decisão da Procuradoria-Geral da Suíça de acusar o banco de controles insuficientes”, disse o banco em comunicado na sexta-feira.

“Esta medida segue-se ao lançamento de uma investigação formal ao banco, iniciada e tornada pública em 2016. Para o banco, as acusações são infundadas e infundadas. O banco planeja se defender ativamente.”

O banco disse que o caso foi motivado por “relatórios ativos de suspeitas por Lombard Odier às autoridades suíças”.

A CNBC entrou em contato com Gregoire Mangea, que representou Karimova durante suas batalhas legais com as autoridades suíças. Karimova está atualmente cumprindo pena em uma prisão no Uzbequistão.